信用卡诈骗案在美国盛行,加拿大男子被判入狱18年

2012年1月24日 发表评论 阅读评论

1月23日晚间消息,据国外媒体报道,33岁的加拿大男子Adekunle Adetiloye被控操纵美国历史上最大信用卡诈骗体系之一,被判处有期徒刑18年。

Adetiloye一案于当地时间周一上午在美国北达科他州Fargo市联邦法院被宣判。他在法庭上承认犯有邮件欺诈罪。

法庭文件显示,Adetiloye失业并且在领取福利救济,但生活奢侈,拥有一辆路虎揽胜跑车和一套豪华公寓,并曾到英国做长期旅行。

此前,美国合众银行(U.S. Bank)在Fargo的客服中心截获了Adetiloye与其他一些人的通话内容。有关当局称,Adetiloye操纵的一个信用卡诈骗体系开设了近600个虚假银行账户,并从大型银行骗走了150万美元

被告律师辩称,Adetiloye只是该诈骗体系的一个“小小的参与者”,其任务只不过是处理邮件,并将诈骗来的钱从自动柜员机中提走,但联邦政府和法官并不这么认为。当局称,这是美国历史上最大高科技银行诈骗案之一。

此案中并无其他人受到指控。

小资料关于信用卡诈骗

信用卡诈骗(又叫信用卡诈骗罪),是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

常见信用卡和银行账号诈骗手段

1.短信通知“亲切”指导。骗子冒充银行工作人员通知你的信用卡在某商场刷卡消费成功,并留下查询电话。当有疑问的你打电话询问时,骗子会“亲切”地指导你到ATM机上操作,用种种说辞诱导你把款转到他指定的账号上。

2.电话联系索要密码。骗子谎称你的信用卡被人盗用,犯罪嫌疑人已被抓获,要求受骗人把卡号和密码报给“银行工作人员”,以免“信用卡被冻结”。当你将相关资料告知骗子后,信用卡上的金额就会被盗。

3.伪造网站诱人上当。骗子将真正的银行网站进行克隆,然后在上面发布广告称该网上银行正在抽奖。当你点击进入后,就会被要求输入卡号和密码。

4.贴张“通告”诱你转账。骗子常在ATM机上贴一张诸如“银行系统故障,请按下列流程操作,否则后果自负”之类的通告,当你按照提示操作时,就会把卡上金额转给骗子。

5.制造信用卡被吞假象。骗子先在ATM机上做手脚让你的卡取不出来,然后伪装成好心人在一旁提醒你重新输入密码。当你操作无效到银行营业厅询问时,“好心人”便会将卡取走。

6.演双簧瞬间调包。当你办完业务尚未取出卡时,旁边有人问你问题。趁你转头说话的间隙,旁边另一个人已经把你的卡调了包。

7.先偷窥密码再下手。当你在ATM机上取款或刷卡消费时,小偷已暗中跟踪并记下你的密码,而后伺机将你的银行卡偷走盗用。

8.偷窥受害人个人信息。一些顾客办理银行业务时对个人信息保护意识不强,于是有的骗子凭其超强的记忆力,将被害人的信用卡号、身份证号码、姓名、银行卡密码记下来,然后伪造被害人身份证到银行开通网上银行,将受害人的存款占为己有。

9.借付款之名诈骗。骗子想方设法查找到某些公司的资料后,打电话假意称要订货先付部分订金,请财务人员及时查收。一两天后,骗子再次询问是否收到货款,当财务人员回答未收到时,骗子会提供一个所谓银行的电话号码要财务人员电话核实,而这个自动接听电话接通之后,就会提醒你输入账号、密码,当骗子取得账号、密码后马上会伪造身份证到银行取款。

闪电博客评:之前我也听说过国外一些黑客团体窃取到大批个人身份信息资料后,伪造了大把信用卡。。。


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